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美证券委员会10月1日发布两条 EB5重要消息!
作者:孙律师     发文时间: 2013年10月06日 06:47:26


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美国证券委员会2013年10月1日发布两条EB5重要消息!

一条题为 “美国证券委员会制止 一家位于德克萨斯州EB5区域中心 (USA Now)” 该
消息报道 ,美国证券委员会和美国移民局发布联合警告EB5投资人,美国证券委员会调
查和起诉 一个在德克萨斯州的夫妻以获得美国永久居留权为诱饵欺诈偷取外国投资人
投资资金。

美国证券委员会起诉Marco and Bebe Ramirez 和三个他们拥有的公司欺诈性的从投资
人那里以为这些投资人通过EB5区域中心项目申请美国永久居留权为由集资至少5百万。
然而Ramirez夫妇违反将投资人资金投入企业创造就业机会的承诺,转而将投资人资金
转入一个没有公开的公司账户并将资金为其个人所用。 他们至少有一次将后续的投资
人投资资金偿付先前的投资人,作出与 庞氏欺诈相似的举动。

根据美国南部德克萨斯州一审法院 (地区法院)报出的美国证券委员会起诉中说,
Ramirezes 夫妇最初在墨西哥招募投资人,最近,又在埃及和尼日利亚招募投资人。地
区法院已经批准美证券委员会的要求,冻结了他们的资产和银行账户以及他们所属的三
个公司银行账户,包括,USA Now LLC, USA Now Energy Capital Group LP, and Now
Co. Loan Services. 这一决定有效的制止了他们继续以欺诈手段向外国投资人募集资
金。

美证券委员会负责人,David R. Woodcock指出,Ramirezes 夫妇通过他们的投资欺诈
计划非法利用吸引外国投资为美国创造就业机会的项目。他们 滥用投资人资金,无视
他们给这些希望通过投资而获得美国永久居留权的投资人所造成的伤害。

美证券委员会和美移民局联合发布警告,提醒外国投资人在选择和参加EB5投资移民区
域中心项目时要谨慎辨别欺诈性EB5骗局。

根据美证券委员会的在起诉中指出, 自2010年起, Ramirezes 夫妇向美国移民局申请
成立名为USA Now 的EB5区域中心,向外国投资人集资并满足EB5投资移民的要求为外国
投资人申请绿卡。 但是在移民局批准之前, 他们就开始私募外国投资人,并虚假的向
投资人保证会投资这些募集的资金。

美证券委员会指控 Ramirezes夫妇告诉外国投资人,他们的投资资金将会存放在USA
Now 开设的监管账户中, 直到他们获得美国移民局的批准。一旦将来投资资金从监管
账户中取出,将会投资于特定的公司项目。 但是Ramriezes 夫妇违背了这些承诺。相
反,他们将资金转移用作其他没有在私募文件中提到的用途。 经常是在收到投资人资
金的当天就将资金转走。在滥用的资金中, Ramirezes 夫妇开了一家餐馆,还用投资
资金偿付了他们在一个诉讼中的赔偿。而至少10 位外国投资人没有一位收到移民签证。

如果希望阅读美证券委员会起诉全文,可以点击这个链接:http://www.sec.gov/litigation/complaints/2013/comp-pr2013-210.pdf

第二条是美国证券委员会发布对投资人的警告,并列出14条建议,帮助外国投资人识别
EB5投资移民的欺诈行为。

阅读全文请点击: http://www.sec.gov/investor/alerts/ia_immigrant.htm

其中主要包括:
1. 确认美国移民局已经批准额该EB5区域中心。 移民局确认网址:www.uscis.gov.
2. 向EB5区域中心索取 美国移民局批准书。 (移民局申请 I-924和I-924A)
3. 向EB5区域中心索取文字的“私募备忘录”并仔细和其他EB5区域中心的私募备忘
录作比较。提出一切问题指导所有问题都获得满意的答案。在此之前,不要投资。
4. 询问市场推销人是否从儿B区域中心出获得报酬,获得何种报酬或利益。小心比较
市场推销人的说法和文字私募备忘录中的条文是否相符。
5. 寻求独立方确认或认证,查是否所说属实。 比如一个投资项目设计建设商业地
产,查询该县记录看该项目是否获得了应有的许可证。 如果另外一个公司签署了许可
证申请文件等, 直接向签署这些申请的公司提出询问。
6. 查验构架风险。必须理解外国投资人需要向一个新的企业投资。如果有贷款,详
细查看贷款文件。
7. 审慎查看项目建造人是否自己有资本投资。如果没有,那这个项目的经济效益非
常可能与项目最终完成不挂钩。
8. 谨慎查看欺诈的迹象。比如,保证获得绿卡,保证还款, 过高的投资回报许诺
,多层次的公司但是所有者为一人。等等。
我们长期以来成功申请EB5. 并将帮助投资移民客户严密注视这一欺诈案的进程。

决定以此类职业移民申请绿卡的读者,欢迎与我们律师事务所联系。

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以上为撰稿人对法律和申请证据准备的个人理解和解释,不是对个案的法律咨询,也不
可以作为法律依据。

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