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在美F1学生EB5 九个月批准:帮助客户合理规避EB5欺诈风险
作者:孙律师     发文时间: 2013年09月29日 10:33:26

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在美F1学生EB5 九个月批准:如何帮助客户合理规避EB5欺诈风险

近年来,我们帮助了许多在美国持F1学生身份的留学生,成功地通过EB5投资创造就业
机会移民方式获得美国条件绿卡。

9月11日,我们又有一位持F1在美留学生成功获得EB5 有条件绿卡批准 . 该客户的EB5
有条件绿卡申请于2012年12月26日递交移民局。 在目前移民局正常审理时间为 18个月
的情况下,仅仅在9个月时间内就获得有条件绿卡批准。 比较移民局所报出的正常审理
时间快了一倍。

如何帮助我们的客户通过EB5投资移民快速获得有条件绿卡的批准?

首当其冲,必须帮助EB5投资移民客户根据美国移民法的规定,深入调查和研究各种EB5
投资移民项目,合理规避EB5欺诈的风险。只有客户选择的EB5项目顺利通过美国移民局
的审核,该项目的投资人才有希望快速获得有条件绿卡批准。

在芝加哥会议中心EB5项目欺诈案被揭露之后, 美国移民局对于EB5区域中心项目的审
查趋向更加严格。 如果发现任何项目的申报材料有不符合移民法要求之嫌, 轻则要求
该区域中心补充文件,重则签发意图否决该项目的通知。无论一个EB5项目收到哪一种
移民局的诘问,都将延长该项目投资人有条件绿卡的批准时间。

我们调查的重点很多。以下仅仅介绍一些最基本的要点供读者参考。

1. EB5区域中心项目的内部构架对操控EB5资金必须有严格限制

目前被美国政府机构调查的欺诈性EB5区域中心项目包括:美联邦调查局调查德克萨斯
州 EB5区域中心 USA Now 涉嫌 “庞氏诈局”, 美国证券委员会和美国联邦法院调查
和起诉的芝加哥会议中心EB5区域中心私募项目文件欺诈, 等。 庞氏诈局指1920 年代
初期意大利商人查尔斯,庞氏(commonly known as Charles Ponzi)设计用后来投资
人的投资款支付以前投资人,造成高回报的假象,以吸引更多投资人投资后,卷款而逃
的欺诈行为。

调研EB5区域中心项目的一个重要方面是该区域中心如何构架每一个EB5项目。

目前的EB5区域中心项目构架方式大体分为两种。

一种是EB5区域中心对创造就业机会的项目有直接的管理权和控制权。 这种项目可能由
EB5区域中心直接管理和发展项目, 也有可能是由EB5区域中心的主要负责人或者所有
人另外成立一个公司, 管理和发展项目。无论哪一种形式, EB5区域中心的所有人对
于EB5投资人投入该项目监管账户的资金有很大的操控权。 比如美联邦调查局正在调查
的德克萨斯州USA Now EB5区域中心,发现该区域中心管理人将EB5投资人的到账资金立
刻转到另外一个银行账户,去购买奔驰车等和EB5毫无关系的消费物品,赔偿EB5区域中
心公司所有人的民事诉讼赔偿款,等。

另外一种是EB5区域中心对创造就业机会的项目没有直接的管理权和控制权。 EB5区域
中心和EB5投资人共同组成的有限合伙公司构成一个有限合伙公司。 这个有限合伙公司
私募的基金通过贷款协议的形式,借贷给完全独立的第三方去建设和发展项目,创造就
业机会。 这种类型的EB5项目,EB5区域中心的所有人对于每个项目的资金操控权有限
,一般限于在50万美金之外向投资人收取的管理费。

前一种操控权大的EB5项目结构方式比较容易给滥用投资人资金造成机会。 而后一种操
控权小的EB5项目结构方式对滥用投资人资金有限制。 特别是在贷款协议中如果严格要
求EB5区域中心项目在一特定时间将全数的EB5投资资金借贷给完全独立的第三方创造就
业机会项目, 则EB5区域中心对私募资金的操控权通常局限于 50万 投资款之外的管理
费。

EB5投资移民项目的资金操控权是一个比较复杂的问题。 我们律师事务所通过全美移民
律师协会,投资美国协会,和一些专业机构和专业人员的密切联系帮助我们的客户调查
分析EB5投资移民项目的资金操控权。多年来取得长足经验和丰富信息库。 这对我们帮
助EB5投资移民客户起到了重要积极作用。

迄今为止,我们律师师事务所所有EB5投资移民客户所参与的EB5区域中心项目没有任何
一个发生投资人资金被滥用的庞氏诈骗。

2. EB5区域中心对EB5项目的管理经验和体系必须有实际验证

目前美国移民局报出已经批准的EB5区域中心高达将近400 家。 而每一个EB5区域中心
的项目组织人都发布长篇大论,介绍其在建筑业,旅馆业,绿色能源业,汽车业,等等
与其EB5项目有关联的行业具备很多年限的成功经验。

但是他们的经验与经营管理EB5区域中心项目的经验属于两个截然不同的领域。因为美
国的EB5区域中心项目,即使其创造就业机会的方式是建筑旅馆,商业中心,娱乐中心
,住房小区,其核心问题是能否完全达到美国移民法对EB5项目的要求,其中包括,如
何为每个EB5投资人创造符合移民法要求的就业机会, 如何按照美国移民法的原则,解
决”桥梁贷款”的问题,等等。

因此我们律师事务所为客户了解EB5区域中心项目时,必定要深入考察该区域中心管理
人员对于EB5项目的管理经验, 而不是仅止于EB5区域中心所有人和主管人在某个其他
行业领域的经验。

我们也绝不轻信网上介绍和媒体报道。 通常,我们会为客户以全美移民律师协会会员
的名义,正式向该区域中心的主管人索取其对EB5项目成功管理经验的实际验证证据。

在EB5被越来越多的中国投资人所熟悉和运用之际,我们深切祝愿每个投资人都能成功
的合理规避EB5项目欺诈风险,取得最终的成功。

我们长期以来成功申请EB5. 决定以此类职业移民申请绿卡的读者,欢迎与我们律师事
务所联系。

如果有问题,欢迎电话,电邮,或者QQ联系。

电话: 310-481-6118
电邮: alicesunlaw@gmail.com
QQ: 1295302592
微信: alicesun1

以上为撰稿人对法律和申请证据准备的个人理解和解释,不是对个案的法律咨询,也不
可以作为法律依据。

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Alice H. Sun (Member of American Immigration Lawyers Association)
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