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中国EB-5投资移民客户超1.3亿美元疑遭欺诈
作者:陈帆律师     发文时间: 2015年08月28日 07:12:34

中国EB-5投资移民客户超1.3亿美元疑遭欺诈
华盛顿州两家区域中心涉嫌违法遭证监会(SEC)起诉

2015年8月24日,美国联邦证监会(“SEC”)向华盛顿州西区联邦地区法院递交诉状,
以证券欺诈之诉因起诉位于西雅图的两家区域中心:Path America SnoCo LLC 与 PATH
AMERICA KINGCO LLC 及数家关联公司:PATH AMERICA, LLC 、PATH AMERICA FARMER
’S MARKET, LP、PATH AMERICA TOWER, LP; PATH TOWER SEATTLE, LP; POTALA TOWER
SEATTLE, LLC; 及自然人LOBSANG DARGEY先生。

上述被告之英文网页www.pathamerica.com与中文网页www.pathamerica.com.cn显示,
其曾在中国大力推销以下商业地产项目:
1. 柯克兰湖畔公寓;
2. 科格斯维尔大厦;
3. 布达拉村;
4. 埃弗雷特公共市场
5. 西雅图酒店公寓(共两期,网页宣称“项目发售中”);
6. 博格达综合建筑群(网页宣称该项目已“成功”招募完毕);
7. 西雅图III(3)期岸线公寓(网页宣称“即将发售”);
8. 西雅图IV(4)期奥赛罗综合大厦(网页宣称“即将发售”)。

虽然案件最终处理结果有待时日,但依据我们的经验,一旦涉及诉讼,该项目EB-5投资
移民成功性会打折扣;甚至不排除绿卡与投资款两空的悲剧结局。

鉴于与上述项目有关的投资者很可能面临严重经济损失,我们郑重建议投资者立即联系
咨询您自己的律师,尽可能挽回损失。我们作为一家自2013年起就持续关注EB-5投资移
民欺诈的综合性律所,不仅熟谙移民法,还精于诉讼业务,我们的团队拥有2名刑事律
师曾担任地区检察官,另有多名资深民商事诉讼律师,且乐意帮助相关中国投资者追回
损失。

无论是EB-1,还是NIW,都需要申请人投入一定的时间精力与律师密切配合。如果你不
确定自己是否有条件申办EB-1 或NIW类型,请从速将详细简历发至我所信箱:info@
nguyen-chen.com 或致电我所(号码: 832-667-8219 或832-767-0339)我们会在第
一时间为您分析您个人的情况,以抓紧宝贵的申请时间。我所在加州设有分所(硅谷)
,在上海有长期合作的律所,必要时可以安排电话或面谈。另外,您有任何公司合同、
投资、并购等法律问题,可与陈帆律师联
系。

本文全文受版权保护。如果转载,须注明出处。
本文为撰稿人对美国相关法律的个人理解和解释,属于学术教育探讨性质,不是对个案
的法律咨询,也不可以作为法律依据。

撰稿人介绍:
欧建刚先生系中国执业律师,西南政法大学文学士(2000),华东政法学院法律硕士(
2003),休斯顿大学获得LL.M. (法学硕士)学位。欧律师曾在国内一家知名律师事务
所工作多年,为多家国内外公司代理民商事诉讼与仲裁并担任跨国投融资项目的法律顾
问。欧律师于2009年加盟中国一家大型新能源公司担任分管投融资和国际市场开拓的副
总裁(VP)兼法务总监(General Counsel),全程参与并成功领导了公司总计2.3亿元
人民币的私募证券发行和1.5亿元人民币的境外投资。另,欧律师曾在美国首都华盛顿
、澳洲学习境外投资法律,在西班牙、意大利等国工作。基于上述理论学习与亲身实践
,欧律师对中国客户关于境外投资的顾虑和担忧感同身受,同时在及时、充分、有效地
保护中国客户在境外投资的权益方面拥有第一手的丰富实战经验。

陈帆律师是元臣国际的创始人之一,也是该所主任律师。他具备扎实的法学基
础和丰富的实践经验。 陈帆律师曾在德克萨斯州哈里斯郡政府、州上诉法院实习工作
,并在全
美知名律师事务所供职多年。 他毕业于休斯敦大学法学院,是德克萨斯州执照律师、
美国联邦地区法院出庭律师、美国移民律师协会会员。另外,您有任何公司合同、投资
、并购等法律问题,可与陈帆律师联系。

美国元臣国际律师事务所 (Nguyen & Chen, LLP),现有11名美国执照律
师,总部位于德克萨斯州休斯顿市,在加州硅谷设有分所,在上海也有合作律所,提供
各类移民、商事、诉讼、劳工、知识产权等相关法律服务。

元臣美国总部地址:11200 Westheimer Rd, Suite 120,Houston, TX 77042.
联系律师:陈帆
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