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EB-5投资移民系列谈之(四)又一家区域中心项目倒下
作者:陈帆律师     发文时间: 2013年08月21日 14:01:26
EB-5投资移民系列谈之(四)投资者从一开始就应聘请专业律师
从一宗投资移民项目破产案谈起

Northern Beef Packers Limited Partnership, (即北方牛肉包装有限合伙企业,简
称“NBP”)南达科他州区域中心(South Dakota Regional Center,简称“SDRC
”)旗下的一个投资移民项目,日前向联邦破产法院申请破产重整。这成为近期美国EB
-5投资移民业界最重磅的消息。据当地媒体透露,在这之前,NBP已经解雇260名雇员,
只留下5名员工,看守已经停产的空空荡荡的公司。

读到这则新闻时,笔者并未感到特别意外。虽然很多人对这宗破产案表示震惊,但如果
您对NBF和SDRC的过去有所了解的话,想必也会与我们有同样的感受。

一、中国移民中介与美国区域中心的诉讼
以“EB-5”和“SDRC”为关键词,检索联邦法院系统的案例和法规库,一长串法律文书
跳入眼帘。早在2011年10月,就有四名中国投资者在南达科他州南区联邦法院起诉SDRC
及其主要发起人和管理者,指控其在私募发行协议中虚假陈述、隐瞒实情、实质性违约
、违反忠实义务并要求会计师事务所对其管理的资金进行审计。蹊跷的是,被告寸步不
让、针锋相对,于2012年1年向该法院提起反诉并把中国一家非常知名的超大型移民中
介追加为被告。反诉书指控该移民中介机构对NBP项目的种种麻烦了如指掌(却依然积
极向中国投资者推荐该项目),向SDRC和NBP索取高额佣金(移民中介每拉进一个投资
者的可获报酬总计达13.5万美元,如发展100名投资者,则累计可获利1350万美元,占
募集资金的27%!)。在追索高额佣金不成后,该移民中介遂指使部分中国投资者起诉
SDRC,企图干扰和中止NBP使用通过EB-5募集的资金。

值得注意的是,原被告双方都聘请了昂贵的大牌律师团助阵,足见牵涉利益巨大。原先
一直有传闻部分国内移民中介在向中国投资者收取咨询费、服务费的同时,也向美国项
目方收取高额佣金,但像该案这样存在如此高额的佣金,实属罕见。
就在人们以为帷幕拉开大戏即将上演之时,原被告却于2012年3月联合向法院申请自动
撤回各自的诉讼请求。可能双方已经达成默契:诉讼下去对双方都不利,和为贵。

二、打算投资移民美国的中国投资者从一开始就应获得专业律师的帮助

我们一直强调,投资移民存在一定的风险,投资者需要在一开始就聘请“只忠于客户”
的专业律师。所谓一开始,是指在了解移民项目初步情况之后,与移民中介签订合同之
前。专业律师的服务范围应该提前至《移民中介服务合同》的审阅和投资项目的尽职调
查。以本项目为例,NBP项目早在2005年就启动,但是多年来因为融资进程缓慢、麻烦
缠身(项目用地曾被查封),在作为美国投资移民项目开始向中国投资者促销时,已经
延误工期两年以上。正如我们在之前关于芝加哥区域中心的分析文章中指出的,如果投
资者从一开始就聘请专业律师协助调查,至少一些明显的有据可查的问题是可以被发现
的。另外,我们也建议投资者仔细询问移民中介机构与某些投资项目之间的合作模式,
比如是否像SDRC与某中介那样存在巨额的高比例佣金协议。因为这种畸形的激励机制将
在很大程度上影响中介机构的独立分析能力,使得其更容易忽视风险、更有动力促成交
易。

我们团队,包括中国律师和美国律师,在此郑重承诺,我们将恪守律师职业操守,坚决
避免一切可能的利益冲突,只代表并忠于投资者的利益,未经客户同意不接受美国项目
方的任何委托。因为只有这样,才能更好的为客户服务,从根子上防止客户利益受损。

在接下去的文章中,我们将继续为您分析,如何更全面地理解美国投资移民各参与方的
角色和职责,如何依靠中美两国法律更好的保护自己的利益不受损害。


我们可以为你做什么

我们,一家汇聚中美精英律师的专业律师事务所,既精于办理各类移民案件,也深谙跨
国投资的风险控制和流程监控;不但了解中国的语言和文化,更精通美国的法律和投资
实务。本所移民律师团队及中国合作律师事务所愿竭诚为EB-5投资者提供如下服务:《
移民中介服务合同》审查、美国投资项目调查、投资款顺利汇付与安全监管、投资项目
I-526附条件绿卡申请、I-829永久绿卡申请等。

共同撰稿人介绍:

陈帆联合律师事务所(Nguyen & Chen, LLP)专业受理各类民事、刑事诉讼。该综合律师
事务所尤其擅长提供移民法、人事雇佣法、以及劳工法等领域的优质服务。作为该所创
始人之一, 陈帆律师具备扎实的法学基础和多年的实践经验。陈帆律师曾在德克萨斯州
哈里斯郡政府、州上诉法院实习工作,并在全美知名律师事务所供职。陈帆律师毕业于
休斯敦大学法学院,是德克萨斯州执照律师、美国联邦地区法院出庭律师、美国移民律
师协会会员。另外,您有任何公司合同、投资、并购等法律问题,可与陈帆律师联系。

欧建刚先生系中国执业律师,西南政法大学文学士(2000),华东政法学院法律硕士(
2003),休斯顿大学获得LL.M. (法学硕士)学位。欧律师曾在国内一家知名律师事务
所工作多年,为多家国内外公司代理民商事诉讼与仲裁并担任跨国投融资项目的法律顾
问。欧律师于2009年加盟中国一家大型新能源公司担任分管投融资和国际市场开拓的副
总裁(VP)兼法务总监(General Counsel),全程参与并成功领导了公司总计2.3亿元
人民币的私募证券发行和1.5亿元人民币的境外投资。另,欧律师曾在美国首都华盛顿
、澳洲学习境外投资法律,在西班牙、意大利等国工作。基于上述理论学习与亲身实践
,欧律师对中国客户关于境外投资的顾虑和担忧感同身受,同时在及时、充分、有效地
保护中国客户在境外投资的权益方面拥有第一手的丰富实战经验。

事务所地址:11200 Westheimer Rd, Suite 120,Houston, TX 77042.
联系律师:陈帆
电话:832-667-8219 或 832-767-0339
传真:832-767-0669
电邮:info@nguyen-chen.com
网址: www.nguyen-chen.com

本文全文受版权保护。如果转载,须注明出处。本文为撰稿人对美国相关法律的个人理
解和解释,属于学术教育探讨性质,不是对个案的法律咨询,也不可以作为法律依据。




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